Crypto-Due Diligence in Liechtenstein: KYC, Source of Funds Checks etc. (20.8.2025)
CHF 145.00 inkl. MwSt. 8.1%
Beschreibung
Online-Kurs (via Zoom) “Crypto-Due Diligence in Liechtenstein: KYC, Source of Funds Checks etc.” / Datum: 20. August 2025 / Zeit: 8:30 – 10:00 Uhr (90 Minuten)/ Kurskosten: CHF 145 / Referent: Roland Altmann
Unser neues Online-Kurs Format zum Thema Crypto Due Diligence – ideal für Fachkräfte im Finanz- und Compliance-Bereich und für alle Krypto-Begeisterten sowie für alle, die auf dem neuesten Stand der regulatorischen Entwicklungen bleiben möchten.
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Die zentralen Schritte eines KYC-Prozesses (Identifikation & Überprüfung Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter etc.)
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Tools für die Krypto-Due-Diligence (Blockchain Analyse, Proof Of Ownership etc.)
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Aspekte iZm. dem Geschäftsprofil, insbesondere Source of Funds (SoF), Source of Wealth (SoW), Überprüfung und Plausibilisierung, Einholung von Drittbelegen etc.
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On-Chain-Analyse, Wallet-Check etc.
- Risikofaktoren/Risikobereiche im Zusammenhang mit Krypto-Transaktionen
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Übersicht zu regulatorischen To-Do’s für CASPs (Crypto Asset Service Providers)
Adressaten dieses Online-Kurses sind u.a. Bankmitarbeitende, Vermögensverwalter, Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen sowie weitere Finanzplatzteilnehmer.
Dieser Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm Art. 32 SPV, die ausgestellte Teilnahmebestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.
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Title:
Crypto-Due Diligence in Liechtenstein: KYC, Source of Funds Checks etc. (20.8.2025)
Time:
Mittwoch, August 20, 2025 08:30
Timezone:
Europe/Zurich
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