Fresh-Up Sanktionsrisiken (ISG & OFAC)
CHF 50.00 inkl. MwSt. 8.1%
Beschreibung
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Videos und Präsentations-Material und Kontroll-Fragen durchgearbeitet werden kann. Am Ende des Kurses wird Ihnen eine Kursbestätigung ausgestellt.
- Kategorie: eLearning Kurs
- Tags: 30 Min., Videos, Präsentationen (PDF), Quiz-Fragen, Kursbestätigung
- Referent: Roland Altmann
- Adressaten: Finanzplatzteilnehmer wie Bankmitarbeitende, Vermögensverwalter, Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen
Im Rahmen dieses 30-minütigen eLearning Kurses werden unter anderem folgende Themen behandelt:
- Grundlagen des Internationalen Sanktionsgesetzes (ISG) sowie ausländischer Sanktionsregimes (Fokus: OFAC)
- Screenings & organisatorische Massnahmen
- Elemente eines Sanction Compliance Programs (SCP), Umsetzung am Beispiel FL-Treuhandsektor
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Videos, Präsentations-Material und Kontroll-F... Read more
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Videos, Präsentations-Material und Kontroll-F... Read more
Unser Compliance-Kurs zum Thema Datenschutz Ziel dieses eLearning Kurses (Datenschutz in Liechtens... Read more
Screenings von sog. "Partner-Rollen" wie wirtschaftlich Berechtigte (WBs), Ausschüttungsempfänger,... Read more
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Video, Präsentations-Material und Kontroll-... Read more
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Schulungsvideos, Präsentations-Material und ... Read more
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Video, Präsentations-Material und Kontroll-F... Read more
Änderungen im Sorgfaltspflichtbereich Liechtensteins - was ist ab 2022 spezifisch zu berücksichtig... Read more
Demnächst. Kursbeschreibung und Anmeldmöglichkeit werden demnächst aufgeschaltet. h... Read more
Dies ist ein eLearning Kurs, der selbständig mittels Schulungsvideos, Präsentations-Material und ... Read more