Online-Workshop (via Zoom) “Workshop Sanktionstraining ISG, OFAC” / Datum: 24.9.2025 / Zeit: 8.30 – 11.10 Uhr (ca. 160 Min.) / Kurskosten: CHF 450 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann
Unser neuer Online-Workshop beinhaltet ein praxisorientiertes Sanktionstraining mit Fokus auf das Internationales Sanktionsgesetz (ISG) sowie ausländische Sanktionsregimes, namentlich von OFAC.
Ausgehend von Fallbeispielen werden hierbei u.a. folgende Aspekte behandelt:
- Laufende, effiziente & effektive Sicherstellung des Compliance Sanction Programs, Integration in bereits bestehende Compliance-Prozesse (Name-Screening, organisatorische Massnahmen, Weiterbildung etc.), Gap-Analyse, Evaluationen, Textbausteine & Inputs für jährliche Berichte etc.
- Recap: Grundzüge des Internationalen Sanktionsgesetzes (ISG) sowie ISG-Pflichten gemäss FMA-Wegleitung 2018/7, Ukraine-VO
- Fallbeispiele aus ISG-Wegleitung der SFIU
- Recap: Grundzüge von OFAC (Office of Foreign Asset Control), FMA-Mitteilung 2024/2 Risikomanagement mit Bezug auf ausländische Sanktionen (OFAC)
- Der Screening-Prozess (Überprüfung von Namen etc.)
- Organisatorische Massnahmen und interne Kontroll- und Überwachungsmassnahmen
Im Vorfeld dieses Online-Workshops (per Zoom) werden die Unterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.
Adressaten dieses Online-Kurses sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen sowie weitere Finanzplatzteilnehmer.
Dieser Workshop ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm Art. 32 SPV, die ausgestellte Teilnahmebestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.
Roland Altmann 
