Online-Kurs (via Zoom) “Crypto-Due Diligence in Liechtenstein: KYC, Source of Funds Checks etc.” / Datum: 20. August 2025 / Zeit: 8:30 – 10:00 Uhr (90 Minuten)/ Kurskosten: CHF 155 / Referent: Roland Altmann
Unser neues Online-Kurs Format zum Thema Crypto Due Diligence – ideal für Fachkräfte im Finanz- und Compliance-Bereich und für alle Krypto-Begeisterten sowie für alle, die auf dem neuesten Stand der regulatorischen Entwicklungen bleiben möchten.
Auszüge_Slider Online-Kurs Crypto-Due Diligence
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Die zentralen Schritte eines KYC-Prozesses (Identifikation & Überprüfung Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter etc.)
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Tools für die Crypto-Due-Diligence (Blockchain Analyse, Proof Of Ownership etc.)
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Aspekte iZm. dem Geschäftsprofil, insbesondere Source of Funds (SoF), Source of Wealth (SoW), Überprüfung und Plausibilisierung, Einholung von Drittbelegen etc.
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On-Chain-Analyse, Wallet-Check etc.
- Risikofaktoren/Risikobereiche im Zusammenhang mit Krypto-Transaktionen
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Übersicht zu regulatorischen To-Do’s für CASPs (Crypto Asset Service Providers)
- Aspekte iZm. Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) und Automatischen Informationsaustausch (AIA)
Ausgangslage für den Online-Kurs bilden konkrete Fallbeispiele:
Adressaten dieses Online-Kurses sind u.a. Bankmitarbeitende, Vermögensverwalter, Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen sowie weitere Finanzplatzteilnehmer.
Im Vorfeld werden die Kursunterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.
Dieser Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm Art. 32 SPV, die ausgestellte Teilnahmebestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.
