AML-Package der EU: Updates & Zeitplan 2026 – 2028
Online-Kurs (via Zoom) / Datum: 4.11.2026 / Zeit: 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Kurskosten: CHF 250 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann
Dieser Online-Kurs befasst sich mit den europäischen Rahmenbedingungen im Kontext der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – konkret mit Bezug auf das “AML-Package der EU” – und setzt den Fokus auf folgende Aspekte:
- Streifzug durch die FL-Regulierungslandschaft sowie grober Zeitplan der Umsetzung des “AML-Package der EU”
- “Das AML-Package als grösste Reform der europäischen Geldwäschegesetzgebung seit der ersten EU-Geldwäscherichtlinie (siehe auch unseren Blogartikel)“: Hintergründe, Inhalte und Elemente, Was ist Neu? Was wird sich verändern?
- Der Fokus liegt auf den Grundzügen der “4 Elemente des AML-Package“:
- Einrichtung einer europäischen Aufsichtsbehörde / AMLAR (Anti-Money Laundering Authority Regulation (die Anti-Money Laundering Authority/AMLA mit Sitz in Frankfurt)
- 6. EU-Geldwäscherichtlinie / AMLD (Anti-Money Laundering Directive)
- EU-Geldwäscheverordnung / AMLR (Anti-Money Laundering Regulation)
- Geldtransfer-Verordnung / TFR (Transfer of Funds Regulation)
Im Vorfeld dieses Online-Kurs (per Zoom) werden die Kursunterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.
Adressaten dieses Online-Kurs sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen sowie weitere Finanzplatzteilnehmer.
Der Online-Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm. Art. 32 SPV, die ausgestellte Kursbestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.
Die 4 Kern-Elemente des “AML-Package der EU”
Einrichtung europäische Aufsichtsbehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority Regulation)
6. EU-Geldwäscherichtlinie / AMLD (Anti-Money Laundering Directive)
Direkt anwendbare EU-Geldwäscheverordnung / AMLR (Anti-Money Laundering Regulation)
Geldtransfer-Verordnung / TFR (Transfer of Funds Regulation)
