15.05.2024, 08:30 – 10:00 Uhr (90 Min.)/ Online-Kurs (via Zoom) / Kurskosten: CHF 155 / Referent: Roland Altmann

In unserem neuen Kursformat widmen wir uns mit ausgewählten Compliance-Aspekten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen im Zusammenhang mit Stiftungsgründungen. Herbei werden wir einen spezifischen Blick auf folgende Themenfelder:

  • Sanktions-Screening und Medien-Monitorings
  • Informationen im Zusammenhang mit dem Geschäftsprofil (Source of Funds, Drittbelege und Source of Wealth)
  • Identifikation und Feststellung Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte, Einholung von Informationen zu allfälligen Ermessenbegünstigten
  • Aspekt AIA und FATCA: Einholung der Selbstauskunft

Adressaten sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen. 

Im Vorfeld dieses Online-Kurses (per Zoom) werden die Kursunterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.

Der Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm Art. 32 SPV, die ausgestellt Kursbestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.

 

00
Tage
00
Stunden
00
Minuten
00
Sekunden

Details

Thema: Spezifische Compliance Aspekte beim Onboarding von Stiftungen (15.5.2024)
Eingeladen von: Roland Altmann
Beginn: Mittwoch, Mai 15, 2024 08:30
Kategorie: Online-Kurse, q2-2024
Dauer: 1 hours 30 minutes
Current Timezone: Europe/Zurich

Note: Countdown auf Basis Deiner lokalen Zeitzone.