Online-Kurs (via Zoom) “Fallbeispiele Dokumentenwesen nach SPG/SPV, AIA & FATCA” / Datum: 6.2.2024 / Zeit: 08:30 – 10.00 Uhr (90 Minuten) / Kurskosten: CHF 145 / Referent: Roland Altmann

Im Rahmen dieses 90-minütigen Online-Kurses (per Zoom) wird ausgehend von Praxisbeispielen auf die Grundmechanismen und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Formulare jeweils unter dem Gesichtspunkt SPG/SPVAIA und FATCA eingegangen und es werden hierbei spezifische Aspekte sowie Unterschiede dargestellt.

Ziel ist es, Übersichten zu diesen drei Regimes (SPG/SPV, AIA, FATCA) in Liechtenstein aufzuzeigen und den Einsatz der verschiedenen Formulare und Dokumente (bspw. “Kombi-Formulare C/T/D”, “Selbstauskunft Rechtsträger”, “W-Formulare” unter FATCA etc.) zu erleichtern.

Im Vorfeld werden die Kursunterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.

Adressaten sind Finanzplatzteilnehmer wie Bankmitarbeitende, Vermögensverwalter, Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen. 

Anlässlich des Kurses werden anhand von Fallbeispielen u.a. folgende Themen behandelt:

  • Einsatz der “Kombi-Formulare” im Kontext von AIA und den Sorgfaltspflichten jeweils aus der “Innen-Optik” und “Aussen-Optik” (ggü. der Bank)
  • Grundzüge und Grundlagen der sogenanten “Kombi-Formulare” T, C und D
  • Zu beachtende Aspekte im Zusammenhang mit dem Geschäftsprofil, insbesondere mit Bezug auf Informationen zu Source of Funds (SoF) und Source of Wealth (SoW) sowie deren Plausibilisierung und Überprüfung anhand von Drittbelegen
  • Spezifische Aspekte im Zusammenhang mit dem Formularwesen unter FATCA
  • Behandlung von Ausschüttungsmpfängern diskretionärer Strukturen unter den drei Regimes: Sorgfaltspflichten, AIA und FATCA

Dieser Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm Art. 32 SPV, die ausgestellt Teilnahmebestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. SPV.

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Details

Thema: Fallbeispiele Dokumentenwesen nach SPG/SPV, AIA & FATCA (6.2.2024)
Eingeladen von: Roland Altmann
Beginn: Dienstag, Februar 6, 2024 08:30
Kategorie: Online-Kurse, q1-2024
Dauer: 1 hour 30 minutes
Current Timezone: Europe/Zurich

Note: Countdown auf Basis Deiner lokalen Zeitzone.