MONEYVAL ist das ständige Monitoring-Gremium des Europarats zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche (ML), Terrorismusfinanzierung (TF) und Proliferationsfinanzierung (PF). MONEYVAL hat seinen Sitz in Straßburg und umfasst derzeit 35 Jurisdiktionen.
MONEYVAL ist ein FATF-Style Regional Body (FSRB) und Teil des globalen Netzwerks zur Umsetzung der internationalen AML/CFT-Standards. Es ist von der FATF unabhängig, arbeitet jedoch eng mit ihr zusammen und ist seit 2006 assoziiertes Mitglied der FATF.
Vereinfacht lässt sich die Beziehung so darstellen:
FATF → entwickelt internationale Standards
MONEYVAL → bewertet deren Umsetzung und Wirksamkeit in den erfassten Jurisdiktionen
MONEYVAL wurde 1997 innerhalb des Europarats eingerichtet. Die zentrale Aufgabe besteht darin, die Umsetzung der internationalen AML/CFT-Standards zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Hierzu führt MONEYVAL Mutual Evaluations durch. Dabei wird sowohl die rechtliche und regulatorische Umsetzung der FATF Recommendations als auch deren Wirksamkeit in der Praxis untersucht.
Nach einer Länderbewertung folgt ein Follow-up-Prozess, in dem die Fortschritte bei der Behebung festgestellter Schwachstellen überwacht werden.
Liechtenstein ist ein gutes Beispiel für die Rolle von MONEYVAL. Das Land ist kein direktes FATF-Mitglied und wird daher im Rahmen von MONEYVAL bewertet.
Die fünfte MONEYVAL-Länderbewertung von Liechtenstein basierte auf einem Vor-Ort-Besuch vom 6. bis 17. September 2021; der Bericht wurde am 19. Mai 2022 angenommen.
Die Bewertung zeigte unter anderem, dass Liechtenstein ein gutes Verständnis seiner wesentlichen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken entwickelt hatte. Gleichzeitig wurden Bereiche mit weiterem Verbesserungsbedarf festgestellt, insbesondere bei der risikobasierten Aufsicht, den Präventionsmaßnahmen des Privatsektors und der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter.
Weitere Informationen finden sich im MONEYVAL-Bericht zu Liechtenstein.
Die Rolle von MONEYVAL lässt sich zusammenfassen als:
FATF Standards → nationale Umsetzung → MONEYVAL-Bewertung → Follow-up und Verbesserungen
Damit bildet MONEYVAL eine wichtige regionale Ebene des internationalen FATF-Systems.
Für weiterführende Informationen siehe auch unsere Beiträge zur FATF und zur National Risk Assessment (NRA)
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