Online-Kurs (via Zoom) “Sorgfaltspflicht-Basics Fokus Banken” / Datum: 29. April 2026 / Zeit: 8:30 – 10:45 Uhr (135 Minuten)/ Kurskosten: CHF 265 / Referent: Roland Altmann
Unser Online-Kurs (via Zoom) wird von Roland Altmann (Inhaber & Geschäftsführer von Altmann Consultants) durchgeführt und beinhaltet folgende Schwerpunkte (Dauer: 135 Min.):
- Identifikation und Überprüfung Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Personen, juristische Personen)
- Risikobasierte Überwachung (Transaktionsüberwachung, Aspekte des Geschäftsprofils, Customer Risk Assessment (CRA), etc.) und Pflichten mit Bezug auf Sanktionsrisiken
- Bankenspezifische SPG-Aspekte (2024_feedbackschreiben_Bankensektor, Auszüge aus FIU-Fallsammlungen, FMA-Wegleitungen, etc.)
Im Vorfeld werden die Kursunterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.
Der Online-Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm. Art. 32 SPV, die ausgestellte Kursbestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.
Gerne bieten wir auf Wunsch diese Kursinhalte auch als In-House Training im Betrieb vor Ort an. Kontaktieren Sie uns gerne über: [email protected]
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bedanken uns für Ihr Interesse.
