Politically Exposed Persons (PEPs) sind gem. Art. 2 Abs. 1 Bst. h) SPG natürliche Personen, die

• wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben,
• und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermassen nahestehende Personen.

Als “wichtige öffentliche Ämter” gelten u.a. (siehe Art. 2 Abs. SPV):

• Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre und wichtige Parteifunktionäre;
• Parlamentsmitglieder oder Mitglieder vergleichbarer staatlicher Gesetzgebungsorgane;
• Mitglieder von obersten Gerichten
• etc.

Bei Geschäftsbeziehungen mit PEPs sind grundsätzlich verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. So ist u.a. die Zustimmung mindestens eines Mitglieds der Geschäftsleitung einzuholen, bevor eine Geschäftsbeziehung mit einem PEP eingegangen wird.