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DESCRIPTION:Online-Kurs (via Zoom) “Fallbeispiele Abweichungen vom Geschäftsprofil: Aspekte iZm. einfachen Abklärungen, besonderen Abklärungen und FIU-Verdachtsmitteilungen” / Datum: 11. Dezember 2024 / Zeit: 8:30 – 10:15 Uhr (105 Minuten)/ Kurskosten: CHF 250 / Referent: Roland Altmann In unserem neuen SPG-Kurs befassen wir uns mit dem Geschäftsprofil als zentrales Instrument der risikobasierten Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Ausgehend von [&hellip\;]
SUMMARY:Fallbeispiele Abweichungen vom Geschäftsprofil: Aspekte iZm. einfachen Abklärungen, besonderen Abklärungen und FIU-Verdachtsmitteilungen (11.12.2024)
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