Evaluations- und Reportingswesen iZm. Business Risk Assessment (BRA), Risk Appetite Statement & Client Risk Assessment (CRA) max. 7 Teilnehmer)

08.11.2023 / 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Online-Workshop (via Zoom) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Adressaten dieses Online-Workshops sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen, sowie weitere Finanzplatzteilnehmer. Ziel dieses Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die effiziente Erledigung von konkreten Compliance-Pflichten bereitzustellen und gemeinsam anhand von Templates und Vorlagen der Altmann Consultants […]

Untersuchungs- & Sorgfaltspflichtbeauftragter – Textbausteine & Inputs für jährliche Berichte (25.10.2023)

Online-Workshop (via Zoom) “Untersuchungs- & Sorgfaltspflichtbeauftragter – Textbausteine & Inputs für jährliche Berichte und Dokumentationen” / Datum: 25.10.2023 / Zeit: 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Der Online-Workshop ist interaktiv, es werden gemeinsam Dokumente vorbereitet. Die Teilnehmerzahl ist auf 7 Personen begrenzt. Die Aufgaben und Pflichten […]

Online-Workshop “Interne Weisungen – Aktualisierung anhand von Textbausteinen”

Online-Workshop (via Zoom) “Interne Weisungen – Aktualisierung anhand von Textbausteinen” / Datum: 28.06.2023 / Zeit: 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Adressaten dieses Online-Workshops sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen sowie weitere Finanzplatzteilnehmer. Ziel dieses Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die effiziente Erledigung von konkreten Compliance-Pflichten bereitzustellen und […]

Einsatz Checkliste iZm. Source of Funds, systematische Mandatssichtung, Hilfestellung iZm. Comply or Explain Ansatz (“Ampelsystem”) (max. 7 Teilnehmer)

Online-Workshop (via Zoom) “Source of Funds, Source of Wealth – Einsatz Checkliste, systematische Mandatssichtung, Hilfestellung iZm. Comply or Explain Ansatz” / Datum: 28.06.2023 / Zeit: 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Ziel des Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die Erledigung von konkreten Compliance-Pflichten bereitzustellen und gemeinsam […]

Evaluations- und Reportingswesen iZm. Business Risk Assessment (BRA), Risk Appetite Statement & Client Risk Assessment (CRA) max. 7 Teilnehmer)

24.05.2023 / 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Online-Workshop (via Zoom) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Adressaten dieses Online-Workshops sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen, sowie weitere Finanzplatzteilnehmer. Ziel dieses Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die effiziente Erledigung von konkreten Compliance-Pflichten bereitzustellen und gemeinsam anhand von Templates und Vorlagen der Altmann Consultants […]

Interne Weisungen – Aktualisierung anhand von Textbausteinen (max. 7 Teilnehmer)

Online-Workshop “Interne Weisungen – Aktualisierung anhand von Textbausteinen” 31.05.2023 / 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Online-Workshop (via Zoom) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Adressaten dieses Online-Workshops sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen sowie weitere Finanzplatzteilnehmer. Ziel dieses Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die effiziente Erledigung von konkreten Compliance-Pflichten bereitzustellen und gemeinsam […]

Einsatz Checkliste iZm. Source of Funds, systematische Mandatssichtung, Hilfestellung iZm. Comply or Explain Ansatz (“Ampelsystem”) (max. 7 Teilnehmer)

Evaluations- und Reportingwesen IKS und Risikomanagement (max. 7 Teilnehmer)

03.05.2023 / 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Online-Workshop (via Zoom) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Adressaten dieses Online-Workshops sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen. Ziel des Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die Erledigung konkreter Compliance-Anforderungen bereitzustellen und gemeinsam anhand von Templates und Vorlagen der Altmann Consultants GmbH Formulierungen, Textbausteine und Lösungsansätze […]

Evaluations- und Reportingswesen iZm. Business Risk Assessment (BRA), Risk Appetite Statement & Client Risk Assessment (CRA) max. 7 Teilnehmer)

15.03.2023 / 8.30 – 11.00 Uhr (150 Min.) / Online-Workshop (via Zoom) / Kurskosten: CHF 400 / Referent & Kursleiter: Roland Altmann Adressaten dieses Online-Workshops sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen, sowie weitere Finanzplatzteilnehmer. Ziel dieses Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden Grundlagen, Inputs sowie Hilfestellungen für die effiziente Erledigung von konkreten Compliance-Pflichten bereitzustellen und gemeinsam anhand von Templates und Vorlagen der Altmann Consultants GmbH […]