Spezifische Compliance Aspekte beim Onboarding von Stiftungen (15.5.2024)

CHF 155.00 inkl. MwSt. 8.1%

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Beschreibung

15.05.2024, 08:30 – 10:00 Uhr (90 Min.)/ Online-Kurs (via Zoom) / Kurskosten: CHF 155 / Referent: Roland Altmann

In unserem neuen Kursformat widmen wir uns mit ausgewählten Compliance-Aspekten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen im Zusammenhang mit Stiftungsgründungen. Herbei werden wir einen spezifischen Blick auf folgende Themenfelder:

  • Sanktions-Screening und Medien-Monitorings
  • Informationen im Zusammenhang mit dem Geschäftsprofil (Source of Funds, Drittbelege und Source of Wealth)
  • Identifikation und Feststellung Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte, Einholung von Informationen zu allfälligen Ermessenbegünstigten
  • Aspekt AIA und FATCA: Einholung der Selbstauskunft

Adressaten sind Treuhänder und Mitarbeitende von Treuhandunternehmen. 

Im Vorfeld dieses Online-Kurses (per Zoom) werden die Kursunterlagen elektronisch zugesandt und es wird jeweils im Nachgang des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugestellt.

Der Kurs ist eine berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG iVm Art. 32 SPV, die ausgestellt Kursbestätigung gilt als Nachweis im Sinne des Art. 36 SPV.

 

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Title:
Spezifische Compliance Aspekte beim Onboarding von Stiftungen (15.5.2024)

Time:
Mittwoch, Mai 15, 2024 08:30

Timezone:
Europe/Zurich