MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures)
MONEYVAL mit Sitz in Strassburg ist Expertenausschusses des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
MONEYVAL ist Mitglied der FATF. MONEYVAL ist ein Regionalgremium nach Vorbild der FATF, das seinen Sitz beim Europarat in Strassburg hat (35 Mitgliedstaaten). MONEYVAL ist assoziiertes Mitglied der FATF und erstattet der FATF regelmässig Bericht.
MONEYVAL wurde 1997 gegründet, um die Umsetzung der Konvention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 1990 zu überwachen und zu erleichtern. MONEYVAL nutzt die Standards der FATF und berichtet der FATF über ihre Ergebnisse.
Liechtenstein ist seit 1999 Mitglied.
MONEYVAL nimmt u.a. auch bzgl. Liechtenstein Länderassessments vor. MONEYVAL hat den entsprechenden fünften Länderbericht zu Liechtenstein am 29. Juni 2022 veröffentlicht, siehe Link
Der Bericht zeigt auf, dass Liechtenstein ein umfassendes und konvergentes Verständnis seiner Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken hat und dass ein starker und dem Risiko angemessener Aufsichtsansatz verfolgt wird.
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