Formular Y

Das Formular Y ist ein „Formular zur Feststellung der letztlich wirtschaftlich berechtigten Person bei der treuhänderischen Entgegennahme und Weiterleitung von Vermögenswerten für Dritte (natürliche Personen) (Servicegesellschaften)“.

Im Falle der Veranlassung (im Auftrag) einer Zahlung via Servicegesellschaft durch eine natürliche Person ist das Formular Y zu verwenden. Dieses deckt die gesetzlichen Mindestanforderungen ab. Alternativ kann auch ein bankeigenes Formular verwendet werden, welches die gesetzlichen Mindestanforderungen abdeckt.

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